DESTINATARI

Il programma è destinato ai manager del settore finanziario e, in particolare, al personale operante nelle funzioni di compliance, revisione interna, legale, sviluppo organizzativo e a tutti coloro che operano, a diverso titolo, nell’ambito dell’AML.

DATE DEL CORSO

15 maggio 2018

CONTENUTI

• ·         Offrire un inquadramento sull’evoluzione della normativa nazionale e internazionale;
• ·        Presentare il framework della IV Direttiva antiriciclaggio con un approccio risk based;
• ·         Approfondire gli impatti strategici, organizzativi e di processo derivanti dall’applicazione della Direttiva;
• ·         Analizzare l’evoluzione del KYC verso una conoscenza olistica del cliente;
• ·         Presentare best practice del settore, benchmark e case study nell’ottica del rafforzamento della collaborazione attiva;
• ·         Offrire una panoramica sulle modalità di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e sull’esecuzione delle ispezioni antiriciclaggio