universita cattolica del sacro cuore

AML: evoluzioni regolamentari

Corso di Alta Formazione

Area tematica: Audit, Compliance & Legal
Periodo:15/05/2018 - 15/05/2018

OBIETTIVI: • Offrire un inquadramento sull’evoluzione della normativa nazionale e internazionale; • Presentare il framework della IV Direttiva antiriciclaggio con un approccio risk based; • Approfondire gli impatti strategici, organizzativi e di processo derivanti dall’applicazione della Direttiva; • Analizzare l’evoluzione del KYC verso una conoscenza olistica del cliente; • Presentare best practice del settore, benchmark e case study nell’ottica del rafforzamento della collaborazione attiva; • Offrire una panoramica sulle modalità di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e sull’esecuzione delle ispezioni antiriciclaggio

DESCRIZIONE

DESTINATARI

Il programma è 
destinato ai manager del settore finanziario e, in particolare, al personale operante nelle funzioni di compliance, revisione interna, legale, sviluppo organizzativo e a tutti coloro che operano, a diverso titolo, nell’ambito dell’AML.

DATE DEL CORSO

15 maggio 2018

CONTENUTI

  • ·         Offrire un inquadramento sull’evoluzione della normativa nazionale e internazionale;
  • ·        Presentare il framework della IV Direttiva antiriciclaggio con un approccio risk based;
  • ·         Approfondire gli impatti strategici, organizzativi e di processo derivanti dall’applicazione della Direttiva;
  • ·         Analizzare l’evoluzione del KYC verso una conoscenza olistica del cliente;
  • ·         Presentare best practice del settore, benchmark e case study nell’ottica del rafforzamento della collaborazione attiva;
  • ·         Offrire una panoramica sulle modalità di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e sull’esecuzione delle ispezioni antiriciclaggio

SCADENZA ISCRIZIONI

2 maggio 2018

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